sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "kaznivega dejanja pranja denarja".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo kaznivega dejanja pranja denarja med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Za obstoj kaznivega dejanja pranja denarja ni pomemben prejemnik premoženjske koristi , ustvarjene s kaznivim dejanjem .
Z drugo hipotezo smo preverjali učinkovitost celotne verige pravosodnega sistema pri pregonu kaznivega dejanja pranja denarja.
V tem primeru je bila zoper tri osebe podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja .
V tem primeru bo storilec lahko spoznan za krivega storitve predikatnega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja pranja denarja .
V takšnem primeru bo storilec lahko spoznan za krivega storitve predikatnega kaznivega dejanja in kaznivega dejanja pranja denarja.
V primeru, da to sodelovanje ni optimizirano, lahko pride do neučinkovitega pregona kaznivega dejanja pranja denarja.
V dopisu je prosil za pomoč pri preiskovanju suma kaznivega dejanja pranja denarja .
Upoštevala je dejstvo, da je obsodba kaznivega dejanja pranja denarja steber za graditev učinkovitega sistema boja proti pranju denarja.
Ugotovili so namreč, da pri njih obstajajo nekateri razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma.
Tožnik in tožnica sta bila namreč obdolžena storitve kaznivega dejanja pranja denarja .
To bi lahko omogočilo sprožitev večjega števila preiskav in hitrejše odločanje ter večje število obsodb zaradi kaznivega dejanja pranja denarja.
Sum kaznivega dejanja pranja denarja je tako resen , da je celo sodišče dovolilo preiskavo .
Storilci kaznivega dejanja pranja denarja sredstva, ki so bila pridobljena na nezakoniti način, namreč uporabijo na način, da dobijo videz legalnih sredstev.
Sedem osumljencev iz omenjene združbe so tudi ovadili kaznivega dejanja pranja denarja.
Proti trojici so napisali obtožbo zaradi kaznivega dejanja pranja denarja , proti dvema osebama pa še zaradi ponarejanja listin .
Primzi sfalil si opredelitev kaznivega dejanja - opisano ne predstavlja kaznivega dejanja pranja denarja , ampak utaje davkov .
Preseneča tudi podatek o primerih, ki so se zaradi suma kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma doživeli sodni epilog.
Pomanjkanje utemeljenosti suma sodišču ne dopušča , da bi se ukvarjalo z vprašanjem obstoja zakonskih znakov kaznivega dejanja pranja denarja .
Podatki o številu preiskav in obsodb zaradi kaznivega dejanja pranja denarja so starejšega datuma, ker jih za ostala leta ni na razpolago.
Nadalje prijave analizira njihova analitična služba, ki ugotovitve o morebitnih sumih za storitev kaznivega dejanja pranja denarja posreduje pristojnim organom.